证券公司董事会职责

依据《公司法》规定和公司章程，机场公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：

1、董事会职责

1、负责召集股东会；实行股东会决议并向股东会报告工作；

2、决定企业的生产经营计划和投资策略；

3、决定公司内部管理机构的设置；

4、批准企业的基本管理规范；

5、听取总经理的工作报告并作出决议；

6、制定公司年度财务预、决算策略和收益分配策略、弥补亏损策略；

7、对公司增加或降低注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事情提出策略；

8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

董事长是公司法定代表人，行使以下职权：

1、召集主持股东会、董事会会议；

2、签署或授权签署公司合同及其它要紧文件，签署由董事会聘任职员的聘任书；

3、在董事会闭会期间检查董事会决议的实行状况，听取总经理关于董事会决议实行状况的汇报；

4、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对所有事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置需要符合国家和公司利益；

5．决定和指导处置公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事情及公司重大业务活动；

6．法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。

2、议事规则

董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开10日前，将会议时间、会议事情、议程书面公告全体董事。

经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。

董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。

董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或降低注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上赞同。

董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；

董事会讨论有关董每件事项时，该董事应回避。

董事因故不可以出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应说明授权范围。

董事长因特殊缘由不可以履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。

董事会应付所议事情的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不认可见要作在会议记录上。